Los cárteles mexicanos del narcotráfico contrataron a estadounidenses y latinos para establecer negocios legales dentro de Estados Unidos para lavar las ganancias que obtienen por la venta de droga y otras actividades ilícitas, señala un reporte del Congreso de Estados Unidos al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
El reporte del Comité de Asuntos Internacionales afirma que diversos estados de la Unión Americana han registrado casos de lavado de dinero que involucran principalmente a estadounidenses y latinos, pero también están implicadas personas de origen hindú, asiático, europeo y de medio oriente, cuyos negocios han sido financiados por los cárteles del narcotráfico mexicanos.
Hasta la fecha, autoridades estadounidenses han detectado a cinco cárteles como las principales organizaciones criminales mexicanas que lavan dinero a través del sector inmobiliario, financiero, joyero, de agencias automotrices, restaurantero, médico y de salud, así como de entretenimiento como son clubes nocturnos, tráilers, aviones, perfumerías, entre otros, señala un reporte del Departamento de Justicia.
Los casos en las cortes de Estados Unidos y en las investigaciones de las autoridades ubican a los cárteles de Sinaloa; del Golfo, Los Zetas, los Arellano Felix y de Juárez como las organizaciones mexicanas con mayor penetración en la esfera económica, con operaciones de lavado de dinero en Estados Unidos, se indica.
En otro subgrupo, son ubicados los denominados Caballeros Templarios y la organización delictiva conocida como La Familia Michoacana, de los cuales también han sido detenidos miembros y socios estadounidenses que lavaban dinero para ellos.
Las transferencias
El sector financiero, explica el reporte del Congreso estadounidense, es uno de los más conocidos sobre lavado de dinero, y en ese rango se tienen desde apertura de cuentas, transferencias de dinero, depósitos periódicos menores a 10 mil dólares, para evadir el monitoreo de autoridades, hasta inversiones a largo plazo.
Las cuentas de apertura, refiere, son hechas por estadounidenses y en la mayoría de los casos funcionan como receptoras de depósitos, pero en general se usan para mover el dinero de un estado a otro hasta que se entrega a un destinario final.
Las transferencias electrónicas en algunos casos provienen de otros países como México y Colombia, y el dinero aparentemente tiene un origen lícito debido a que se justifica que los titulares de las cuentas son estadounidenses con negocios legales que resultan haber sido aperturados con dinero de los cárteles mexicanos, explica por su parte el informe del Departamento de Justicia.
En lavado de dinero también destacan casos en áreas no tradicionales como el de Vikram Datta, un empresario hindú que obtuvo ciudadanía estadounidense en 1994 y a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de haber lavado fondos del cártel de Sinaloa, y que fue detenido en enero de 2011.
Otro caso calificado por EU como “ejemplo”, es Woody Toys, una empresa de juguetes ubicada en California en donde cárteles mexicanos, en especial “el cártel de Sinaloa” y colombianos lavaron por lo menos 3 millones de dólares.