Usando el sistema financiero de Estados Unidos para construir una compleja red inmobiliaria en Texas, el empresario Fernando Alejandro Cano Martínez y otros coconspiradores buscaron lavar los millonarios sobornos que recibían del cártel del Golfo para obtener protección gubernamental en Tamaulipas.
Según la fiscalía estadounidense, el constructor y otras personas que “aún no han sido acusadas”, entre ellas el ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, transfirieron decenas de millones de dólares de México a bancos estadounidenses, con el fin de usarlos para solicitar préstamos mediante compañías inmobiliarias “fachada”.
En total, de los créditos solicitados se obtuvieron 19 millones 395 mil dólares, que se usaron principalmente para la compra de terrenos en diversas partes de Texas. Entre los bancos que otorgaron los préstamos están: Inter National Bank, First National Bank, Falcon International Bank y Lone Star National Bank.
El expediente B-12-435, radicado en la Corte del Distrito Sur de Texas, en poder de EL UNIVERSAL, revela cómo el Departamento de Justicia documentó que Cano Martínez presentaba los recursos obtenidos ilegalmente como garantía ante las instituciones financieras estadounidenses.
Los fondos fueron previamente depositados en múltiples bancos de México con regular constancia, entre 2005 y 2009, y luego transferidos a operadora de fondos Monex, y de ésta —en muchos de los casos el mismo día— a bancos en Estados Unidos.
El documento detalla cómo constituyeron al menos cinco empresas y sus subsidiarias, las cuales recibían transferencias desde México, vía la operadora de fondos Monex.
Las autoridades estadounidenses registraron que entre junio de 2008 y marzo de 2009, de Monex a la cuenta de la empresa Premier se realizaron transferencias que sumaron, en total, 496 mil 614 dólares, mientras que entre junio de 2008 y diciembre de 2009, se enviaron cantidades que ascendieron en total a 2 millones 263 mil 200 dólares, desde Monex a la cuenta de Cantera Parkway.
En el mismo periodo, Cantera Parkway recibió de otras personas y entidades más de un millón 500 mil dólares. Algunas de las transferencias provinieron de compañías mexicanas, entre otras GMC SA de CV —propiedad de Alberto Berlanga, ex secretario de Obras en el gobierno de Eugenio Hernández— y Expide Technologia, SA de CV.
Sin especificar si se usó el mismo esquema, el expediente registra actividad reciente en otra cuenta de Cantera Parkway en el First National Bank, en la que hubo transferencias por más de 3 millones de dólares entre abril de 2010 y el mismo mes de 2012.
En diciembre de 2005, Cano y sus coconspiradores tramitaron un crédito del Inter National Bank, en McAllen, Texas, por un monto de 2 millones 570 mil dólares” para comprar un avión Pilatus 2005, registrado en la Administración de Aviación Federal bajo el número N679PE.
De ser declarados culpables, Cano y sus cómplices —que aún no han sido acusados— podrían pasar 20 años en prisión por conspirar para lavar dinero. Además, el empresario enfrentaría cinco años más de cárcel por conspirar para cometer fraude bancario. La petición judicial también busca que el constructor pague al gobierno de Estados Unidos 40 millones de dólares, 20 millones de dólares por cada uno de los dos cargos presentados. Además, pretende decomisarle algunos activos, incluyendo el avión Pilatus 2005 y los fondos de cuentas bancarias.
El entramado financiero
En el curso de la conspiración, Cano y sus cómplices abrieron alrededor de 10 cuentas en México, en bancos como HSBC, Scotiabank, BBVA Bancomer, Banamex y Banregio. Fue en 2007 cuando el gobierno de EU detectó que el grupo recibió grandes cantidades en pesos del narco —que en conjunto sumaron decenas de millones de dólares—, y las depositó en bancos mexicanos colectivamente. Después las transfirió desde la operadora de fondos Monex, inclusive hasta 2009.
El empresario y sus coconspiradores crearon, entre 2005 y 2007, al menos cinco empresas del ramo inmobiliario y sus subsidiarias. Posteriormente, en representación de éstas, Cano solicitaba créditos a bancos estadounidenses, en los que presentaba como garantía los recursos transferidos desde México, producto de sobornos.
Las primeras compañías fueron SPI Development Partners, LLC y su subsidiaria SPI Ling & Marlin Townhome Project, L.P., en mayo de 2005. En 2007, la empresa recibió un crédito del Lone Star National Bank en Pharr, Texas, por 3 millones 50 mil dólares.
El mismo esquema fue usado en el caso de otras cuatro compañías: Premier International Holdings, Ltd, subsidiaria de AGM Investments, LLC, en febrero y marzo de 2005; Cantera Parkway Development Partners of SA, LP y SA Cantera Development Partners, en diciembre de 2005; Culebra 179 Acre Residential Development, LP y Culebra SA 179 Management LLC, en junio y julio de 2006; Culebra SA 104 Acre Residential Parthership, LP y Culebra SA 104 Management, LLC, en agosto de 2006.