La iniciativa que tiene más de año y medio en el Congreso, dará mayores atribuciones a las autoridades para la vigilancia de operaciones inusuales y evitará que el crimen organizado se filtre en instituciones financieras, dijo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Ciudad de México • El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) consideró fundamental que la actual legislatura o la próxima (que entrará en funciones en septiembre) aprueben la ley antilavado de dinero para reforzar las medidas y evitar que el crimen organizado se filtre en instituciones financieras como sucedió en el caso HSBC.
En conferencia, la vicepresidenta de Enlace Legislativo del IMCP, Patricia González, dijo que el instituto está a favor de que se apruebe lo antes posible esta iniciativa que tiene más de año y medio en el Congreso, pues con ella se ayudará al combate del lavado de dinero y para dar mayores atribuciones a las autoridades para la vigilancia de operaciones inusuales.
Esta nueva ley permitirá avanzar en los esfuerzos relacionados no solo con la detección de operaciones inusuales, sino también en mejorar las prácticas de auditorias que aplican las autoridades financieras del país.
Tras el escándalo de HSBC, institución que hoy está en el ojo del huracán tras detectarse que a través de esa institución se hacían operaciones relacionadas con el lavado de dinero, González consideró prioritario avanzar en medidas que cierren esos huecos que son aprovechados para cometer esos actos delictivos.
Reconoció que México ha tenido avances importantes en la materia, pues hoy las autoridades tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda como de las auditorias del Servicio de Administración Tributaria, operan bajo un perfil que les permite detectar operaciones inusuales que van desde lavado de dinero hasta la evasión fiscal tanto de personas físicas como morales.