La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá dar a conocer la estadística o indicadores por las que no ejerció su facultad para denunciar, a solicitud del Ministerio Público Federal (MPF), conductas que pudieran encuadrar en el delito de obtención de recursos con procedencia ilícita, de 2004 a 2012 desglosada por año.
Además deberá informar sobre el número de solicitudes que recibió, así como la cantidad que rechazó o decidió no efectuar la denuncia, desglosadas por año y por el número de sujetos relacionados en las peticiones, para ese mismo periodo, lo anterior por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
El órgano garante revocó la respuesta de la Hacienda y le instruyó una búsqueda exhaustiva de información que contengan las razones por las que la dependencia no ha ejercido la facultad que se prevé en el cuarto párrafo del artículo 400 Bis del Código Penal Federal (denunciar a petición del MPF, conductas que pudieran encuadrar en el delito de obtención de recursos con procedencia ilícita).
La SHCP, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respondió que la información sobre el número de solicitudes del MP que ha recibido para efectuar la denuncia y el número de solicitudes del MP, de 2004 a la fecha de la solicitud, que fueron rechazadas por la SHCP o respecto de las cuales decidió no efectuar la denuncia era inexistente y que las razones para no ejercer esa facultad están reservadas por 12 años.
El particular presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard, quien identificó que Hacienda no turnó la solicitud de información a todas las unidades administrativas competentes, toda vez que la UIF cuenta con una Dirección General Adjunta de Análisis Estratégico, a la que está adscrita la Dirección de Análisis Estadístico en la que no realizó una búsqueda de la información.
«En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de la SHCP, del ejercicio fiscal 2012, se establecen los indicadores de medición del Programa Presupuestario para la Detección y Prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero, en los cuales se incluye información similar a la solicitada».
«En Informes de Labores de la SHCP, de 2004 a 2012, se encuentra información relativa a las denuncias que presenta la UIF ante el Ministerio Público, en las que se distinguen las denuncias proactivas que interpone de oficio la SHCP y las reactivas que presenta a solicitud del Ministerio Público», explicó el IFAI en un comunicado.
La ponencia de la comisionada explicó que el particular no solicitó tener acceso a los expedientes de las peticiones de denuncia ni a las investigaciones que tienen el carácter de información reservada, sino a información estadística que puede obrar en sus archivos
Así el pleno del IFAI revocó la respuesta de la SHCP y le instruyó una búsqueda exhaustiva por lo que deberá entregar el número de solicitudes que recibió, así como la cantidad de aquéllas que rechazó o decidió no efectuar la denuncia.
Los datos deberán estar desglosados por año y por número de sujetos relacionados, en el periodo de 2004 a 2012.
En la búsqueda Hacienda no podría omitir a la Dirección General Adjunta de Procesos Legales ni a la Dirección General Adjunta de Análisis Estratégico.